19 spoločností sa chcelo obohatiť na úkor štátneho rozpočtu

Prezídium PZSR |MM| Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil zo zločinu daňového podvodu  šiestich členov organizovanej skupiny. Tí si mali v období od mája do decembra 2012  neoprávnene uplatňovať  nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH vo výške najmenej 1.166.207,13 eur. Vzhľadom na dĺžku a spôsob konania obvinených, vyšetrovateľ kvalifikoval tento zločin, ako spáchaný závažnejším spôsobom konania.

     Marián Z., Mária Z., Marcela Z. a Emil P. si s úmyslom získať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu SR založili alebo prevodom podielov ovládali 19 obchodných spoločností. Na riadenie a ovládanie týchto spoločností obsadili do ich orgánov  seba alebo nimi vybrané osoby, s ktorými mali priateľský alebo príbuzenský vzťah, prípadne boli dosadené osoby finančne odkázané na túto organizovanú skupinu.

     Obvinení za spoločnosti vypísali vymyslené jednotlivé daňové priznania k DPH alebo týmto poverili nimi určené osoby, ktorým taktiež nadiktovali aké údaje majú do daňových priznaní napísať a následne ich podávali prostredníctvom pošty alebo priamo na podateľní daňového úradu Bratislava. Tieto spoločnosti ale nevykazovali ekonomickú činnosť v takom rozsahu, aby im reálne vznikal nárok na vrátenie DPH. Na páchaní zločinu sa spolupodieľali aj dvaja pracovníci Daňového úradu v Bratislave. Vladimír Š. a Ladislav P. okrem poskytovania informácií v súvislosti s daňovými konaniami týkajúcich sa ich subjektov zabezpečovali, aby daňové priznania boli opečiatkované a predložené v termínoch, ktoré si obvinení sami zvolili. Za sprostredkované služby im boli vyplácané odmeny v hodnote 100 až 200 eur.

     13. až 14. mája a 23. septembra vykonalo 155 príslušníkov Policajného zboru v spolupráci s inšpekciou Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zaisťovacie akcie, pri ktorých boli zadržané podozrivé osoby a zaistené účtovné doklady, falošné pečiatky rôznych firiem, počítače a pamäťové médiá.

     Štyri obvinené osoby sa nachádzajú v súčasnosti vo väzbe a sú trestne stíhané aj za trestný čin neodvedenia dane a poistného s rozsahom škody 7.643.414,68 eur a za obzvlášť závažný zločin poisťovací podvod s rozsahom škody min. 775.127,13 eur.

 Obvineným v prípade dokázania viny hrozí za závažný zločin daňového podvodu 7 až 12 rokov odňatia slobody.