Návrh na podanie obžaloby na obvinenú Denisu B. za zložin úverového podvodu

Prezídium PZSR |MM|   Dňa 31.7.2017 bol spracovaný návrh na podanie obžaloby na obvinenú Denisu B., ktorá bola ešte v roku 2013 obvinená z obzvlášť závažného zločinu úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 5 písm. a) Trestného zákona v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1 Trestného poriadku.

     V postavení predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti sa mala Denisa B. pokúsiť vylákať úver vo výške viac ako 169 miliónov Eur. od spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom vo Švajčiarsku. Nižšie uvedeným konaním mala uviesť do omylu zástupcov veriteľa v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru.

     V roku 2012 mala uzatvoriť za akciovú spoločnosť (na strane dlžníka) so spoločnosťou s ručením obmedzeným (na strane veriteľa) Zmluvu o úvere. Predmetom zmluvy bolo poskytnutie účelovo viazaného úveru vo výške viac ako 169 miliónov Eur. Zmluvnou podmienkou na poskytnutie úveru bolo uhradenie jednorazového poplatku predstavujúceho 2,6% z poskytnutého úveru (takmer 5 miliónov Eur) na účet určený veriteľom. Túto podmienku mala Denisa B. predstierať a to tak, že v roku 2012 poslala e-mailom, osobe zastupujúcej veriteľa, desať sfalšovaných cezhraničných platobných príkazov. Týmito mala deklarovať udelenie príkazu banke na úhradu desiatich platieb vo výške takmer 5 miliónov Eur. V skutočnosti ale žiadne príkazy banke nepredložila a už pri podpísaní zmluvy vedela, že uvedenou sumou nedisponuje.

     Obvinenej v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody v trvaní 10 až 15 rokov, pričom sa už v súčasnosti nachádza vo výkone trestu odňatia slobody za inú ekonomickú trestnú činnosť.