Otvorené kontroly v prípade podvodov pri reklamných službách pre hendikepovaných športovcov

Finančná správa SR / Bratislava |MM|   Finančná správa už v lete informovala, že príslušníci finančnej správy z Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili účtovné doklady viacerých spoločností. Mali podozrenie na podvody pri dodávaní reklamných služieb pre hendikepovaných športovcov. V prípade sú momentálne otvorené viaceré daňové kontroly.

Kriminálny úrad finančnej správy preveroval v lete podozrivé obchodné transakcie viacerých spoločností, ktoré deklarovali dodanie reklamných služieb pre hendikepovaných športovcov. V rámci preverovania zistili, že niektoré deklarované služby mali dodať úplne iné spoločnosti, ako tie, ktoré boli uvedené na faktúrach. Vzniklo preto podozrenie z vystavovania fiktívnych faktúr, resp. pochybnosti zo samotnej existencie dodania služby a teda vôbec reálnosti obchodných aktivít. To všetko pri dodávaní reklamných služieb pre hendikepovaných  športovcov.

Kriminalisti z finančnej správy ešte v lete zaistili účtovné doklady vo všetkých preverovaných spoločnostiach za viacero zdaňovacích období a vypočuli konateľov obchodných spoločností. Zaistené účtovné doklady boli obsahom ďalšej analýzy. Na základe výsledkov daňové úrady v týchto spoločnostiach otvorili viaceré daňové kontroly. Daňové kontroly sa týkajú viacerých zdaňovacích období, a to nielen dane z príjmov právnických osôb či účtovníctva, ale rovnako aj dane z pridanej hodnoty.

Preverované spoločnosti sú podozrivé z trestného činu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.