V rukách žilinskej polície skončila organizovaná skupina páchajúca ekonomickú trestnú činnosť

KRPZ Žilina |  Žilinskí kriminalisti v uplynulých dňoch odhalili a rozložili organizovanú skupinu, ktorá páchala ekonomickú trestnú činnosť. Skupina pozostávala minimálne zo 4 osôb (2 muži a jedna žena vo veku 30 rokov a jeden muž vo veku 46), pričom 3 osoby boli bývalými zamestnancami bankovej inštitúcie s pobočkou v Žiline. Dve z nich dokonca boli riaditeľmi pobočiek bankovej inštitúcie v Žiline.

Na základe doterajšieho vyšetrovania polícia zistila, že traja bývalí zamestnanci banky, z ktorých niektorí pracujú v bankovníctve aj naďalej, sa v prvej polovici roka 2013 po predchádzajúcej vzájomnej dohode rozhodli pomocou nastrčenej štvrtej osoby, previesť hotovosť z účtu klienta bez jeho vedomia. Za týmto účelom si zabezpečili falošný občiansky preukaz vystavený na klienta, podpisový vzor klienta, za pomoci odevných zvrškov a mejkapu pozmenili vizáž a poznávacie znaky falošného klienta, zriadili zahraničný účet v inej bankovej inštitúcii v zahraničí na meno klienta. Zamestnancov druhej banky v zahraničí uviedli do omylu zneužitím osobných údajov ako aj  identity klienta.  Takto neoprávnene vykonali 4 finančné prevody v sumách po 99.700,-€ z termínovaných účtov na osobný účet toho istého klienta na základe vyplnených cezhraničných príkazov v celkovej sume 393.000,-€. Okrem bezhotovostného prevodu finančných  prostriedkov pracovníčka banky vydala osobe vystupujúcej pod falošnou identitou hotovosť 5.000 € ako hotovostný výber z osobného účtu, o čom vopred vedela a konala podľa inštrukcií. Potom čo bol skutok odhalený jeden z páchateľov organizovanej skupiny chcel osobu vystupujúcu v mene pravého klienta banky skryť do Českej republiky a následne ju začal vydierať, aby vec neoznamovala na polícií a že ak niečo povie, že ju nechá zlikvidovať osobami Ukrajinského pôvodu za 3.000,- Euro.

Starší vyšetrovateľ II. oddelenia vyšetrovania OKP KR PZ v Žiline vzniesol obvinenie 3 osobám za prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky a prečin poškodzovania cudzích práv, za obzvlášť závažný zločin podvodu spáchaný v štádiu pokusu, za prečin sprenevery  a jednému z organizovanej skupiny aj za zločin vydierania. Na jedného z páchateľov podal vyšetrovateľ podnet na spracovanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby, ktorý Okresná prokuratúra v Žiline a následne aj sudca Okresného súdu v Žiline akceptovali a odsúhlasil všetky tri navrhované dôvody väzby.  

Zostávajúci páchatelia sú stíhaní na slobode. Za spáchanie týchto trestných činov v prípade dokázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody v trvaní až do 15 rokov.

Pobočka banky v Žiline od začiatku vyšetrovania s orgánmi činnými v trestnom konaní aktívne spolupracovala a vychádzala v ústrety pri zhromažďovaní dôkazov a dôkazných prostriedkov.

Existuje podozrenie, že táto organizovaná skupina spáchala ešte obdobné skutky aj v Trenčianskom a Trnavskom kraji, čo polícia vyšetruje.